Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Состав совета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
Вопрос: О вынесении вопроса, относящегося к компетенции Общего собрания акционеров, на рассмотрение лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, и о рекомендациях лицу, которому принадлежат все голосующие акции АКБ «Держава» ПАО, в связи с подготовкой к принятию решений по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Глобус» не позднее 14 июля 2023 года рассмотреть вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года».
2. Рекомендовать ООО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус»:
- принять решение из полученной по итогам деятельности АКБ «Держава» ПАО за полугодие 2023 года чистой прибыли в размере 4 105 199 291 (Четыре миллиарда сто пять миллионов сто девяносто девять тысяч двести девяносто один) рубль 98 копеек выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АКБ «Держава» ПАО;
- определить следующий размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR) – 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 068 228 000 (Один миллиард шестьдесят восемь миллионов двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке.
3. Предложить ООО «УК «Мир Финансов» - Д.У. ЗПИФ комбинированный «Глобус» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 25 июля 2023 года.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 10302738В, дата государственной регистрации выпуска 18.04.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZ372, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2023 года.
2.5. Дата составления и номера протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2023 года, Протокол заседания Совета директоров № б/н.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 12.07.2023 г. М.П.